墊資5000萬元被連夜轉(zhuǎn)走 成都警方破獲今年以來最大詐騙案
2016-04-06 10:23:50 來自：四川報道網(wǎng) 編輯：向經(jīng)緯
四川報道訊 幫一家公司墊資5000萬元，一夜之間全部不見了……4月5日，成都市公安局青羊區(qū)分局對外通報了該局近期破獲的一起詐騙案，從去年11月中旬以來，在2015年“成都榜樣·最美警察”稱號獲得者阮立波的帶領(lǐng)下，公安干警經(jīng)過4個多月的艱苦工作，終于揭開了5000萬元墊資款不翼而飛的層層謎團。
墊資5000萬元被連夜轉(zhuǎn)走 站在前臺的人消失無蹤
警方介紹，2015年11月13日上午9時許，市民王先生到草市街派出所報案稱，自己是某會計事務所有限公司的會計，在11月12日下午為四川某有限公司辦理了5000萬元墊資后，次日早上準備把錢轉(zhuǎn)回公司時，發(fā)現(xiàn)錢不見了，遂報警。
“在12日當天晚上和第二天凌晨，涉案的公司通過多種方式，將5000萬元墊資款轉(zhuǎn)到了幾個銀行賬戶當中，然后又層層轉(zhuǎn)賬，最終涉案賬戶達到了30余個。”辦案民警介紹，鑒于案情重大，青羊分局立即組織精干警力，并指派2015年“成都榜樣·最美警察”稱號獲得者阮立波牽頭負責開展案偵工作。
辦案民警介紹，在接到報案后，按照“止付、減損、迅速查明犯罪嫌疑人”工作原則，民警在13日當天便兵分幾路，前往珠海、云南楚雄、濟南、宜賓等地，走訪當?shù)亟ㄔO銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、招商銀行、平安銀行、中信銀行、光大銀行等金融部門查找資金流向，對涉案賬戶進行查詢、凍結(jié)。
“這個時間比較尷尬，13日正好是周五，而銀行對公賬戶周末是不能操作的。”辦案民警透露，在16日，也就是周一上午，各路民警同當?shù)亟鹑诓块T配合，提前辦妥了有關(guān)手續(xù)，在對公賬戶開放操作的第一時間，就把相關(guān)款項凍結(jié)。經(jīng)過4天連續(xù)晝夜奮戰(zhàn)，凍結(jié)涉案資金4000余萬元。
另外一邊，案偵工作也在迅速跟進。辦案民警介紹，根據(jù)報案人提供的線索，案偵民警兵分5路循線追蹤，通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)會計事務所在2015年9月初接到一筆四川某有限公司需要墊資的業(yè)務，在辦理中得知該公司法人為吳某(化名，男，35歲，江油市人)，突出吳某在本案中具有重大嫌疑。
不過，吳某在案發(fā)后出現(xiàn)在了外地，并迅速消失無蹤，“我們根據(jù)情報研判，吳某并未攜帶大量資金潛逃，也就是說，除了被凍結(jié)的款項外，其他的款項可能被其同伙帶走——這是一次團伙作案!”
幕后嫌疑人浮出水面 曾是辦理墊資業(yè)務的行內(nèi)人
隨著吳某的消失，警方的偵破工作遇到了較大的阻礙。不過，在對吳某的深入調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)了新的線索，并順藤摸瓜突出了嫌疑人曾某。不過，此時的曾某已潛逃境外。曾某的朋友李某也被警方挖出，而李某同樣具有重大的作案嫌疑，他仍潛藏在境內(nèi)。
通過大量的工作，案偵民警于2016年2月29日下午4時許在四川省江油市將李某抓獲，并迅速掌握了曾某已潛逃回國的信息，于2016年3月4日在成都市將曾某抓獲歸案。
在審訊過程中，兩名犯罪嫌疑人拒不交代犯罪事實。阮立波帶領(lǐng)民警開展審訊，通過多輪的斗智斗勇，在大量的事實證據(jù)面前，曾某、李某終于對其涉嫌詐騙的事實供認不諱。
據(jù)兩人交代：曾某平常在做幫人墊資、驗資的工作，知道公司墊資生意的運作方式。因為生意不景氣，兩人就想到利用以公司需要資金的方式騙取錢財。于是曾某找到李某兩人合謀找個人來當法人辦個公司，再找個公司墊資、驗資，兩人再將墊資的錢拿出牟利。于是李某找到了吳某讓其出面辦理公司注冊及墊資業(yè)務，在對方將錢打入公司賬戶后將錢轉(zhuǎn)走。
至此，經(jīng)過刑警大隊案偵民警連續(xù)近4個月的奮戰(zhàn)，終于將兩名主要犯罪嫌疑人曾某、李某抓獲，追繳涉案贓款4000余萬元?，F(xiàn)曾某、李某已被依法刑事拘留，吳某已上網(wǎng)追逃。該案件正在進一步辦理中。
民警提示，在辦理公司墊資業(yè)務時，墊資方一定要加強審核，認清對方真實目的，對方法人代表信息也要逐一核查，萬勿被高額“手續(xù)費”和“利息”沖昏頭腦。
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